Політика юридичних запитів

Запити від правоохоронних органів

Ми віддані боротьбі з фінансовими злочинами, шахрайством та іншими тяжкими правопорушеннями. У межах цих зобов'язань ми співпрацюємо з правоохоронними органами відповідно до застосовного законодавства, включно з нормами щодо захисту даних і конфіденційності.

Для забезпечення ефективного опрацювання просимо, щоб усі подані запити:

• були безпосередньо пов'язані з конкретним розслідуванням тяжкого кримінального правопорушення;
• чітко демонстрували зв'язок із нашими послугами або користувачами;
• містили належну юридичну документацію.

Звертаємо увагу, що ми не маємо змоги опрацьовувати неофіційні звернення або запити припущувального характеру, не підкріплені достатньою правовою підставою.

Наша мета — сприяти законним розслідуванням, водночас захищаючи конфіденційність користувачів і забезпечуючи дотримання регуляторних вимог.

Ми готові допомогти та докладемо всіх зусиль, щоб відповісти на всі дійсні та належним чином подані запити.

Звертаємо увагу, що ми опрацьовуємо лише запити, подані належним чином уповноваженими правоохоронними та державними органами. Ми не опрацьовуємо запити від приватних детективів, юридичних фірм або фізичних осіб, за винятком випадків, коли такі запити супроводжуються дійсним і обов'язковим до виконання судовим чи іншим правовим наказом, виданим компетентним органом.

Мінімальні вимоги до правових запитів

Щоб Ваш запит було розглянуто та опрацьовано, він має відповідати таким мінімальним критеріям:

• юридично дійсний і обов'язковий до виконання запит, оформлений на офіційному бланку відомства;
• запит має бути складений англійською мовою. Запити іншими мовами можуть не опрацьовуватися, якщо вони не супроводжуються засвідченим перекладом англійською мовою.
• Ідентифікація посадової особи, що подає запит, включно з:
  • повним ім'ям та офіційною посадою;
  • назвою правоохоронного органу та підрозділу;
  • адресою електронної пошти на державному домені та номером телефону.
• Юрисдикційні повноваження та правова підстава, включно з посиланнями на відповідне законодавство, на підставі якого подається запит;
• чіткий опис характеру кримінального правопорушення, включно з:
  • кваліфікацією злочину (наприклад, шахрайство, відмивання коштів, фінансування тероризму, програми-вимагачі, насильницький злочин тощо);
  • стислим викладом суті розслідування та його зв'язку з користувачем і запитуваною інформацією.
• Обґрунтування безпосереднього зв'язку з нашими послугами, включно з:
  • чітким поясненням того, як особа пов'язана зі злочином;
  • підтвердними доказами того, що запитувана інформація є необхідною для розслідування.
• Ідентифікатори конкретного користувача, релевантні для нашої платформи, зокрема:
  • адреса(и) гаманця(ів), безпосередньо віднесені до користувача (запити, що посилаються лише на гарячі гаманці або загальні адреси платформи, не опрацьовуватимуться);
  • хеш(і) транзакцій та відповідні часові мітки;
  • будь-який ідентифікатор користувача, реквізити облікового запису або журнали комунікацій, якщо застосовно.
• Повний транзакційний шлях, за наявності, що чітко ілюструє рух коштів або активів і те, як він пов'язує користувача з підозрюваною злочинною діяльністю. Запити без логічного або відстежуваного зв'язку зі злочином можуть бути опрацьовані із затримкою або відхилені.
• У запиті має бути чітко зазначено, яка саме інформація запитується у зв'язку з розслідуванням. Запит має бути пропорційним та обмежуватися тим, що є необхідним для заявленої мети розслідування. Розкриття даних здійснюватиметься суворо в межах запиту та відповідно до застосовного законодавства про захист даних.
• Печатка та підпис уповноваженої посадової особи, яка подає запит.
• Запит має бути адресований безпосередньо нашій компанії. Запити, призначені для інших VASP, платформ або бірж чи видані на їхню адресу, не опрацьовуватимуться та будуть повернені з приміткою про незастосовність.

Звертаємо увагу, що запити, які не відповідають наведеним вище вимогам або містять недостатньо деталей, можуть не бути опрацьовані або потребуватимуть додаткових роз'яснень, що спричинить затримки. Усі запити правоохоронних органів мають надсилатися на нашу офіційну адресу електронної пошти:

[email protected]

Запити, надіслані на інші адреси електронної пошти, можуть не опрацьовуватися.

Повідомлення користувача

Якщо це дозволено законом і якщо це прямо не заборонено органом, що подав запит, або застосовним законодавством, Компанія залишає за собою право, на власний розсуд, повідомити відповідного користувача або власника облікового запису про існування запиту на інформацію щодо його облікового запису. Таке повідомлення не здійснюватиметься, якщо:

• запит містить вимогу конфіденційності або нерозголошення;
• розкриття заборонено застосовним законодавством; або
• Компанія обґрунтовано вважає, що повідомлення може перешкодити поточному розслідуванню або іншим чином негативно вплинути на його результат.

Перевірка транзакцій із залученням сторонніх сервісів

Якщо транзакція, що перевіряється, ймовірно походить від стороннього сервісу, посередника чи ділового партнера або пов'язана з ними, Компанія може, коли це доцільно та дозволено законом, звернутися до такого сервісу чи суб'єкта з метою перевірки деталей транзакції або отримання додаткової інформації, необхідної для забезпечення точності та повноти відповіді Компанії на запит.