Политика юридических запросов

Запросы от правоохранительных органов

Мы привержены борьбе с финансовыми преступлениями, мошенничеством и иными тяжкими правонарушениями. В рамках этой приверженности мы сотрудничаем с правоохранительными органами в соответствии с применимым законодательством, включая нормы о защите данных и конфиденциальности.

Для обеспечения эффективной обработки мы просим, чтобы все направляемые запросы:

• имели непосредственное отношение к конкретному и серьёзному уголовному расследованию;
• ясно демонстрировали связь с нашими услугами или пользователями;
• содержали действительную юридическую документацию.

Обращаем внимание, что мы не можем обрабатывать неофициальные обращения или предположительные запросы, не подкреплённые достаточным правовым основанием.

Наша цель — содействовать законным расследованиям, одновременно защищая конфиденциальность пользователей и обеспечивая соблюдение регуляторных требований.

Мы готовы помочь и приложим все усилия, чтобы ответить на все действительные и надлежащим образом поданные запросы.

Обращаем внимание, что мы обрабатываем только запросы, поданные надлежащим образом уполномоченными правоохранительными и государственными органами. Мы не обрабатываем запросы от частных детективов, юридических фирм или физических лиц, за исключением случаев, когда такие запросы сопровождаются действительным и обязательным к исполнению судебным или иным правовым предписанием, выданным компетентным органом.

Минимальные требования к юридическим запросам

Для того чтобы Ваш запрос был рассмотрен и обработан, он должен соответствовать следующим минимальным критериям:

• юридически действительный и обязательный к исполнению запрос, оформленный на официальном бланке ведомства;
• запрос должен быть составлен на английском языке. Запросы на других языках могут не обрабатываться, если они не сопровождаются заверенным переводом на английский язык;
• идентификация запрашивающего должностного лица, включая:
  • полное имя и официальную должность;
  • наименование правоохранительного органа и подразделения;
  • адрес электронной почты и номер телефона, выданные государственным органом.
• юрисдикционные полномочия и правовое основание, включая ссылки на соответствующее законодательство, на основании которого подаётся запрос;
• чёткое описание характера уголовного правонарушения, включая:
  • квалификацию преступления (например, мошенничество, отмывание денег, финансирование терроризма, программы-вымогатели, насильственные преступления и т. д.);
  • краткое изложение расследования и того, как оно связано с пользователем и запрашиваемой информацией.
• обоснование прямой связи с нашими услугами, включая:
  • ясное объяснение того, каким образом лицо связано с преступлением;
  • подтверждающие доказательства того, что запрашиваемая информация необходима для расследования.
• идентификаторы пользователя, относящиеся к нашей платформе, такие как:
  • адрес(а) кошелька, конкретно относящиеся к пользователю (запросы, ссылающиеся только на горячие кошельки или общие адреса платформы, обрабатываться не будут);
  • хеш(и) транзакций и соответствующие временные метки;
  • любой идентификатор пользователя, ссылка на учётную запись или журналы коммуникаций, если применимо.
• полный транзакционный путь, при наличии, наглядно иллюстрирующий движение средств или активов и то, каким образом оно связывает пользователя с предполагаемой преступной деятельностью. Запросы, не содержащие логичного или прослеживаемого пути к преступлению, могут быть отложены или отклонены;
• в запросе должна быть чётко указана конкретная информация, запрашиваемая в связи с расследованием. Запрос должен быть соразмерным и ограничиваться тем, что необходимо для заявленной цели расследования. Раскрытие данных будет осуществляться строго в пределах запроса и в соответствии с применимым законодательством о защите данных;
• печать и подпись уполномоченного должностного лица, подающего запрос;
• запрос должен быть адресован непосредственно нашей компании. Запросы, предназначенные для других VASP, платформ или бирж либо выданные в их адрес, обрабатываться не будут и будут возвращены с отметкой о неприменимости.

Обращаем внимание, что запросы, не соответствующие вышеуказанным требованиям или содержащие недостаточно сведений, могут не быть обработаны либо могут потребовать дополнительных уточнений, что приведёт к задержкам. Все запросы правоохранительных органов должны направляться на наш официальный адрес электронной почты:

[email protected]

Запросы, направленные на другие адреса электронной почты, могут не обрабатываться.

Уведомление пользователя

В случаях, когда это разрешено законом, и если это прямо не запрещено запрашивающим органом или применимым законодательством, Компания оставляет за собой право, по своему исключительному усмотрению, уведомить затронутого пользователя или владельца учётной записи о существовании запроса на информацию, относящуюся к его учётной записи. Такое уведомление не будет направляться, если:

• запрос содержит требование о конфиденциальности или неразглашении;
• раскрытие запрещено применимым законодательством; или
• Компания обоснованно полагает, что уведомление может помешать проводимому расследованию или иным образом негативно повлиять на его результат.

Проверка транзакций с привлечением сторонних сервисов

В случаях, когда рассматриваемая транзакция предположительно исходит от стороннего сервиса, посредника или делового партнёра либо связана с ними, Компания может, где это уместно и разрешено законом, обратиться к такому сервису или организации с целью проверки деталей транзакции или получения дополнительной информации, необходимой для обеспечения точности и полноты ответа Компании на запрос.